USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRO

MRU

MUR

MVR

MWK

MXN

MYR

MZN

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

RON

RSD

RUB

RWF

SAR

SBD

SCR

SDG

SEK

SGD

SHP

SLL

SRD

SSP

STD

STN

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMT

TND

TOP

TRY

TTD

TWD

TZS

UAH

UGX

UYU

UZS

VES

VND

VUV

WST

ZAR

ZMW

ZWL

Forklog 2025-02-20 13:03:18

Экс-сотрудница payroll-провайдера Bybit получила срок за кражу $5,7 млн

Бывшую сотрудницу Wechain Fintech, обрабатывавшую зарплаты для Bybit, приговорили к 9 годам и 11 месяцам тюрьмы за хищение $5,7 млн, преимущественно в криптовалюте. Об этом сообщает The Straits Times. В период с 31 мая по 31 августа 2022 года женщина вносила поддельные записи в файлы Excel, добавляя вымышленные платежи, якобы причитающиеся сотрудникам криптоплатформы. Эти суммы переводились на личные кошельки Кай Синь, а затем конвертировались в фиат. За четыре месяца она вывела более 4,2 млн USDT. После нескольких эпизодов мошенничества на общую сумму $5,7 млн Кай Синь отмыла свыше $4,3 млн. В феврале 2023 года представитель Wechain сообщил в полицию о правонарушениях. Спустя два месяца Кай Синь арестовали. Позднее она пыталась обмануть следователей, заявив, что деньги переводил двоюродный брат, личность которого оказалась вымышленной. Полиция изъяла у женщины имущество на сумму свыше $330 000, включая автомобиль Mercedes-Benz. Bybit также удалось вернуть более 1,1 млн USDT с электронных кошельков и ~$140 000 с одного из банковских счетов Кай Синь. Обвинение заявило, что она использовала незаконно полученные доходы для роскошного образа жизни, в том числе внесла первоначальный взнос в размере почти $750 000 за пентхаус стоимостью более $3,7 млн. Она также купила солнцезащитные очки, сумки, обувь, рубашки и кольца от люксового бренда Louis Vuitton, сообщил суду заместитель прокурора Джереми Бин. Данные: The Straits Times. Гражданский суд запретил женщине использовать незаконно полученные доходы. Однако она все равно потратила почти $840 000 на многочисленные люксовые вещи. 27 января за нарушение постановления Кай Синь приговорили к шести неделям тюрьмы. 20 февраля женщина признала себя виновной в мошенничестве, получении выгоды от преступной деятельности и в предоставлении ложной информации государственному служащему. При вынесении приговора было рассмотрено еще тридцать обвинений.Напомним, в феврале четверых норвежцев обвинили в организации мошеннической схемы с криптовалютами и отмывании денег. Ущерб превысил $80 млн среди пострадавших по всему миру.

Related News

Why Story (IP) Is Up Today?
21 Feb 2025
Pi Network’s $195 Billion Valuation Faces Liquidit...
21 Feb 2025
Cardano Avoids Crash But Will Skyren DAO’s Free Ai...
21 Feb 2025
Kanye West aka Ye Launches YZY Memecoin After Losi...
21 Feb 2025
Cetbit: Cryptocurrency Exchange Announces Record L...
21 Feb 2025
Ripple (XRP) Price Prediction: Portuguese Currency...
21 Feb 2025

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.

Экс-сотрудница payroll-провайдера Bybit получила срок за кражу $5,7 млн

Most Read News

Related News