USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRO

MRU

MUR

MVR

MWK

MXN

MYR

MZN

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

RON

RSD

RUB

RWF

SAR

SBD

SCR

SDG

SEK

SGD

SHP

SLL

SRD

SSP

STD

STN

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMT

TND

TOP

TRY

TTD

TWD

TZS

UAH

UGX

UYU

UZS

VES

VND

VUV

WST

ZAR

ZMW

ZWL

Forklog 2025-01-28 14:04:07

Reuters: Франция начала расследование в отношении Binance

Французские правоохранители начали судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters. По информации издания, платформу обвиняют в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и другой противоправной деятельности. 28 января 2025 | 17:09Апдейт: В Отделе по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Парижской прокуратуры (JUNALCO) заявили, что расследование включает в себя отмывание денег в связи с незаконным оборотом наркотиков. "Оно изучает период с 2019 по 2024 год, включая преступления, совершенные во Франции, а также во всех странах Европейского союза", — сообщили в ведомстве. По словам прокуратуры, клиенты Binance пожаловались, что якобы потеряли деньги после инвестирования через платформу из-за представленной им некорректной информации. Также они утверждали, что биржа осуществляла торговлю без получения необходимых разрешений. 28 января 2025 | 17:09Апдейт: Представитель Binance в комментарии ForkLog выразил "глубокое разочарование" тем, что JUNALCO спустя несколько лет передал дело французским судебным органам для дальнейшего расследования. "Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями", — добавил спикер. Он также подчеркнул, что их AML/KYC-проверки соответствуют стандартам FATF и внедрены на уровне всей компании. Ранее СМИ сообщали, что с февраля 2022 года французский филиал Binance находится под предварительным расследованием в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Действующий на тот момент CEO Binance Чанпэн Чжао призвал «игнорировать FUD и фейковые новости». По его словам, во Франции проверки регулируемых предприятий без предварительного уведомления «являются нормой для банков, а теперь и для криптовалют». В мае 2022 года Binance получила лицензию провайдера услуг на рынке цифровых активов от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) с согласия Управления пруденциального контроля и урегулирования споров (ACPR). Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited в отмывании денег и валютных спекуляциях на общую сумму до $34,4 млн. В рамках отдельного дела компании вменяют уклонение от уплаты налогов. До октября 2024 года по этому делу также проходил топ-менеджер платформы Тигран Гамбарян, однако правительство Нигерии сняло с него все обвинения. Другому сотруднику биржи — Надиму Анджарвалле — удалось тайно покинуть страну. Таким образом Binance является единственным ответчиком по делу. Потенциально компании грозит штраф в размере $10 млрд. https://forklog.com/news/trudnye-vremena-dlya-binance-regulyatornye-i-mezhdunarodnye-problemy-birzhi

Related News

Tether, Tron, and TRM Labs Join Spanish Government...
30 Jan 2025
Ripple Price Prediction: Will XRP Rally to $18 as...
30 Jan 2025
WhiteRock: A DeFi Platform Revolutionizing the Tra...
30 Jan 2025
Why Litecoin Price is Up Today: Key Factors Drivin...
30 Jan 2025
MAGA (magamemecoin.com) Price Prediction 2025: How...
30 Jan 2025
Crypto Whales Are Dumping Altcoins! Top 6 Risky To...
30 Jan 2025

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.

Reuters: Франция начала расследование в отношении Binance

Most Read News

Related News