Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-09-18 09:46:08

Криптопроекты NanoBit и CoinW6 обвинили в мошенничестве посредством соцсетей

SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях. Две жалобы поданы в отношении пяти организаций и трех лиц.  По версии регулятора, сотрудники NanoBit с октября 2023 по июнь 2024 года привлекали средства через группы в WhatsApp, представляясь «профессионалами финансовой отрасли». Они ложно утверждали о якобы имеющейся лицензии брокера у дочерней компании NanobitUS Securities.  В числе методов получения финансирования злоумышленники использовали поддельные ICO.  В общей сложности участники схемы незаконно присвоили сотни тысяч долларов в криптовалютах и свыше $2 млн, которые вывели в Гонконг через банковские счета. Согласно второй жалобе, сотрудники CoinW6 с июля 2022 по декабрь 2023 года связывались с инвесторами через LinkedIn и Instagram, а также заводили «романтические отношения через WhatsApp». Жертвам обещали до 3% прибыли ежедневно от стейкинга, майнинга и других продуктов платформы.  Когда пользователи пытались вывести предполагаемую прибыль, мошенники требовали дополнительной оплаты налогов и сборов, либо сообщали о заморозке средств в рамках расследования правоохранительных органов. Некоторых пострадавших шантажировали, используя компрометирующие сообщения интимного характера. SEC обвиняет компании и частных лиц в нарушении антимошеннических положений федеральных законов о ценных бумагах. Регулятор через суд добивается постоянных запретов, возврата незаконно полученных средств с процентами и гражданских штрафов против каждого ответчика. Напомним, о популярности романтических афер наряду со схемой «разделка свиней» среди биткоин-мошенников власти США сообщали еще в 2022 году.  Согласно недавнему отчету Chainalysis, преступники смещают фокус с создания финансовых пирамид на подобные целенаправленные виды обмана.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.