USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRO

MRU

MUR

MVR

MWK

MXN

MYR

MZN

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

RON

RSD

RUB

RWF

SAR

SBD

SCR

SDG

SEK

SGD

SHP

SLL

SRD

SSP

STD

STN

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMT

TND

TOP

TRY

TTD

TWD

TZS

UAH

UGX

UYU

UZS

VES

VND

VUV

WST

ZAR

ZMW

ZWL

Forklog 2024-04-03 13:11:53

Binance попросила не привлекать к ответственности задержанного в Нигерии топ-менеджера

Криптовалютная биржа Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Тиграна Гамбаряна. Представители платформы заявили, что задержанный топ-менеджер не имеет полномочий принимать решения в компании. Со своей стороны биржа продолжает переговоры с правительством Нигерии. Binance рассказала о десятилетнем опыте работы Гамбаряна на должности специального агента IRS США, а также возглавляемых им расследованиях в отношении даркнет-маркетплейса Silk Road, бирж BTC-e и Mt. Gox. В сентябре 2021 года Гамбарян присоединился к команде Binance. При его участии в 2022 и 2023 годах биржа помогла правоохранительным органам по всему миру заморозить и конфисковать активы на сумму более $2,2 млрд. Он ответил на более чем 600 информационных запросов от правоохранительных органов Нигерии или связанных с местными расследованиями. Предоставленные сведения помогли раскрыть "многочисленные преступления", включая отмывание денег и похищения людей, а также привели к блокировке более $400 000. В Binance подчеркнули, что Гамбарян не входит в состав руководства биржи и отвечает исключительно за обеспечение надлежащего управления и прозрачной практики регулирования финансовой деятельности. Ранее сам топ-менеджер, с 25 февраля находящийся под стражей в Нигерии, обратился в суд с жалобой на действия местных властей. Иск рассмотрят 8 апреля. Задержанному одновременно с ним директору Binance в Западной и Восточной Африке Надиму Анджарвалле удалось нелегально покинуть страну по кенийскому загранпаспорту. Тем не менее он подал аналогичную жалобу. Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited и двух ее топ-менеджеров в уклонении от уплаты налогов. Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд. От Binance потребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Потенциально Binance может грозить штраф в размере $10 млрд.