USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRO

MRU

MUR

MRU

MUR

MVR

MWK

MVR

MWK

MXN

MYR

MXN

MYR

MZN

NAD

MZN

NAD

NGN

NIO

NGN

NIO

NOK

NPR

NOK

NPR

NZD

OMR

NZD

OMR

PAB

PEN

PAB

PEN

PGK

PHP

PGK

PHP

PKR

PLN

PKR

PLN

PYG

QAR

PYG

QAR

RON

RSD

RON

RSD

RUB

RWF

RUB

RWF

SAR

SBD

SAR

SBD

SCR

SDG

SCR

SDG

SEK

SGD

SEK

SGD

SHP

SLL

SHP

SLL

SRD

SSP

SRD

SSP

STD

STN

STD

STN

SVC

SYP

SVC

SYP

SZL

THB

SZL

THB

TJS

TMT

TJS

TMT

TND

TOP

TND

TOP

TRY

TTD

TRY

TTD

TWD

TZS

TWD

TZS

UAH

UGX

UAH

UGX

UYU

UZS

UYU

UZS

VES

VND

VES

VND

VUV

WST

VUV

WST

ZAR

ZMW

ZAR

ZMW

ZWL

Forklog 2024-02-09 15:57:36

Регулятор Таиланда обвинил экс-CEO Zipmex в «коррупции и обмане»

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила бывшего генерального директора Zipmex Акаларпа Йимвилайя в мошенничестве и введении клиентов в заблуждение. Согласно расследованию регулятора, биржа перевела средства пользователей, хранящиеся на кошельке платформы Z Wallet, на другие адреса. При этом компания уведомила клиентов об операциях уже постфактум. «Мы полагаем, что таиландское подразделение Zipmex совершило мошенничество, представив ложные заявления», — говорится в заявлении SEC. По мнению ведомства, подобные действия не соответствуют условиям обслуживания компании, а Йимвилайя виновен в «коррупции и обмане», поскольку скрывал информацию от пользователей. Комиссия направила жалобу в Управление провинциального отдела по борьбе с преступностью Таиланда, которое примет решение о возбуждении дела. Впервые SEC обратилась в полицию с заявлением на Zipmex и ее соучредителя осенью 2022 года. Согласно профилю в LinkedIn, Йимвилайя занимал должность регионального CEO Zipmex с августа 2018 по ноябрь 2023 года. Он также был юрисконсультом и политическим корреспондентом в правительстве Таиланда в течение восьми лет. В июле 2022 года Zipmex столкнулась с нехваткой ликвидности после возникновения проблем у партнеров — Babel Finance и Celsius Network. Позднее платформа приостановила вывод средств, сославшись на не зависящее от нее «стечение обстоятельств». Спустя несколько дней биржа частично возобновила депонирование и вывод средств, а позже обратилась в суд Сингапура для защиты от кредиторов. В декабре стало известно, что венчурная фирма V Ventures предложила выкупить 90% акций компании, которые оценивались приблизительно в $100 млн. Zipmex пообещала полностью возобновить вывод средств после завершения сделки. Однако в марте 2023 года предупредила о возможной ликвидации из-за того, что V Ventures пропустила платеж по траншу. Напомним, в начале февраля 2024 года регулятор Таиланда предписал бирже приостановить торговлю цифровыми активами и предоставление брокерских услуг.