Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-04-14 09:05:29

66 800 жителей Индии потеряли на криптоскаме $6 млн 

Суд китайского города Хэцзэ рассмотрел дело об инвестиционном мошенничестве, жертвами которого стали 66 800 граждан Индии. Тюремные сроки получили девять участников схемы, сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, организатором преступной группы являлся Хэ Моутян. В мае 2023 года он арендовал офис в районе Хэцзэ-Луси, приобрел зарубежные серверы и нанял восемь сотрудников. Каждый отвечал за разные направления в работе нелегальной инвестплатформы SENEE.   Жертв находили среди жителей Индии через соцсети. Мошенники вели аккаунты от лица успешных женщин, которые разбогатели на инвестициях. Они заводили с подписчиками романтические переписки, предлагая собеседникам вкладывать от 1000 рупий в месяц с гарантированным доходом до 15%. На сайте инвестплатформы размещались поддельное свидетельство о регистрации товарного знака, фейковые лицензии и другие квалификационные документы. С июня 2023 по январь 2024 года злоумышленникам удалось собрать 517 млн индийских рупий (~$6 млн). Полученные средства обменивались на USDT и затем выводились в юани или доллары. По решению суда девять фигурантов получили тюремные сроки от пяти до 14 лет и девяти месяцев, а также штрафы. Ранее ForkLog сообщал, что Нацполиция Испании арестовала шестерых участников преступной организации, которая предположительно похитила свыше €19 млн у 208 жертв под видом инвестиций в криптовалюты.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine