Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2021-10-15 16:52:08

Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало инструкцию для представителей криптовалютной индустрии касательно соблюдения ими американских санкций. Документ рекомендует использовать «инструменты геолокации» для выявления и блокировки IP-адресов из находящихся под ограничениями юрисдикций. В число субъектов, которые должны разработать программы оценки рисков, власти включили майнеров, технологические компании, обменники и традиционные финансовые учреждения, которые могут иметь доступ к криптовалютам. «Обязанность выполнять санкции OFAC относится в равной степени как к транзакциям с виртуальными валютами, так и с традиционными валютами […]. Участники сектора виртуальных валют несут ответственность за обеспечение того, что они не участвуют напрямую или косвенно в транзакциях, попадающих под санкции», — говорится в инструкции. Отдельно ведомство напомнило об административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований. В сентябре Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. По мнению ведомства, через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. https://forklog.com/elliptic-podschitala-summu-otmytyh-cherez-bitkoin-obmennik-suex-sredstv/ Напомним, биткоин-биржа Binance отчиталась об удалении нескольких учетных записей, связанных с адресами Suex, в соответствии с внутренними мерами безопасности. В редакцию ForkLog обратились несколько пользователей платформы, попавшие под блокировку из-за потенциальной связи с Suex. Позже шестеро клиентов Binance сообщили о снятии ограничений с их личных кабинетов. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.