Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2021-09-15 14:56:32

Бывший топ-менеджер BitMEX согласился на экстрадицию в США

Проживающий на Бермудских островах экс-директор по развитию бизнеса биржи BitMEX Грегори Дуайер согласился на экстрадицию в США, чтобы предстать перед судом. Об этом сообщает The Royal Gazette. В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении Закона о банковской тайне сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду, а также Дуайеру.  В заключении ведомства утверждалось, что обвиняемые "умышленно не создали, не внедрили и не поддержали адекватную программу борьбы с отмыванием денег, включая систему идентификации клиентов, которую чаще называют KYC". Рида арестовали в США, но он вышел под залог в $5 млн. Находившийся в Великобритании Дело сдался американским властям в марте 2021 года. Хэйес прилетел из Сингапура на Гавайи в апреле, предварительно согласовав условия добровольной сдачи. Суд также отпустил обоих под залог. Для Хэйеса сумма составила $10 млн, а для Дело — $20 млн. Запрос на экстрадицию Дуайера поступил на Бермуды в июле. Мировой суд постановил, что его выдадут, если решение одобрит губернатор заморской территории Великобритании Рена Лалджи. Судья Хамиси Токунбо также продлил для фигуранта залог в $20 000. "Мой подопечный продолжает сотрудничать с правительством, чтобы обеспечить гладкий процесс его появления в Нью-Йорке, и имеет все намерения защититься от необоснованных обвинений", — заявил представляющий Дуайера юрист Джером Линч. Параллельно с обвинениями со стороны Минюста гражданский иск к бирже и аффилированным с ней компаниям подала Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC). Фигурантами дела также стали Хэйес, Рид и Дело. Ведомство обвинило ответчиков в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части реализации KYC/AML-процедур. В августе BitMEX урегулировала спор с CFTC, согласившись выплатить штраф в $100 млн и пройти независимые проверки. Напомним, предварительные слушания по иску Минюста суд в Нью-Йорке назначил на 28 марта 2022 года.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.