Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2021-09-03 11:04:11

Аналитики обнаружили признаки манипуляций в ICO EOS на $4,2 млрд

Существенную долю покупок токенов EOS в ходе ICO обеспечила группа адресов, аффилированных друг с другом. Это свидетельствует о возможном применении практики фиктивной торговли (wash trading) для искусственного завышения объемов сделок, говорится в исследовании аналитической компании Integra. В 2017-2018 годах блокчейн-компания Block.one провела ICO EOS. В ходе размещения проект собрал $4,2 млрд — этот рекорд до сих пор не побит. Крупнейшие ICO. Данные: отчет Integra. Команда Integra во главе с профессором финансов Школы бизнеса при Техасском университете в Остине Джоном Гриффином проанализировала совершенные в рамках ICO сделки и выявила кластер подозрительных транзакций между аффилированными лицами. Согласно документу, эти операции «взвинтили» цену EOS и побудили инвесторов участвовать в токенсейле. «Кажущийся искусственным спрос с подозрительных адресов имел два эффекта. Во-первых, прямое манипулирование ценой предложения EOS в сторону ее повышения за счет дополнительных покупок, а также взвинчивание рыночной стоимости токена. Во-вторых, создание ложного впечатления о ценности токена, которое побудило инвесторов приобрести его», — говорится в отчете. Аналитики выявили 21 адрес, которые регулярно совершали необычно крупные покупки EOS с последующей продажей на бирже менее чем через час. По оценкам Integra, общая стоимость «рециркулированных» таким образом активов составила 1,2 млн ETH (~$815 млн на тот момент).  Схема рециркуляции активов в ходе ICO. Данные: отчет Integra. «Это [количество адресов и сумму сделок] следует рассматривать как нижнюю границу, учитывая наш консервативный метод выявления подозрительных адресов. Схема рециркуляции могла быть более масштабной и включать другие способы манипулирования ценой EOS», — пишут аналитики. 98% эфира, используемого в схеме рециркуляции, «подозрительные» адреса получали с платформ Bitfinex и Binance. В Integra отметили, что это необычно, поскольку «институциональные инвесторы редко использую незащищенные биржи для хранения больших сумм».  Подавляющее доля ETH поступила на подозрительные адреса с Binance и Bitfinex. Данные: отчет Integra. В отчете не указаны имена владельцев замешанных в предполагаемой схеме адресов. Аналитики также напрямую не связывают с ними Block.one или аффилированных с ней лиц. Они отметили, что к концу токенсейла на эти счета приходилась почти четверть всех покупок EOS. В июле 2021 года юридическая фирма Clifford Chance не смогла обнаружить фактов покупок токенов EOS компанией Block.one на первичном рынке. Эксперты заключили, что принадлежащие организации адреса не проводили транзакций в пользу соответствующих смарт-контрактов. Напомним, в июне Block.one объявила об урегулировании конфликта с инвесторами ICO. Компания выплатит им $27,5 млн. В октябре организация согласилась заплатить SEC штраф в размере $24 млн. Регулятор обвинял ее в нарушении законодательства о ценных бумагах. Eos by ForkLog on Scribd

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.