Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2021-08-18 07:01:00

Binance наняла бывшего следователя Минфина США

Бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан присоединился к криптовалютной бирже Binance в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении компании. На предыдущем месте работы он отвечал за расследование налоговых и финансовых преступлений. Монахан займет место Карен Леонг, которая останется в Binance на посту директора по комплаенсу.   «Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег и расследованиям, а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», — заявил Монахан. Представители биржи отметили, что с 2020 года Binance увеличила свою международную группу по соблюдению требований и консультативный совет на 500%. В марте 2021 года биржа наняла экс-сенатора США Макса Бокуса в качестве советника по нормативно-правовым вопросам. Позже к Binance присоединились бывшие руководители FATF Рик Макдонелл и Жозе Надо. Ранее надзорные органы нескольких стран усилили давление на торговую платформу. В отчете ForkLog «Июль 2021 в цифрах» в хронологическом порядке собраны регуляторные претензии, выдвинутые Binance.  Напомним, на этом фоне CEO биржи Чанпэн Чжао опубликовал письмо, в котором рассказал о планах Binance по защите клиентов и обеспечению комплаенса. Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.