Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2021-07-15 16:46:35

Пирамида «Финико» приостановила выплаты и потребовала персональные данные пользователей

13 июля финансовая пирамида "Финико" объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Эту информацию подтвердил основатель компании Кирилл Доронин. В личных кабинетах пользователей при попытке вывода средств отображается список документов, которые запрашивает компания. В их числе: справка о доходах по форме вашей страны; кредитные договоры; выписка с банковского счета за последние 12 месяцев; договоры купли-продажи; справка об уплате налогов за прошлый год; рекомендательное письмо из банка. Отправленные справки, по словам Кирилла Доронина, якобы будут проходить проверку, срок которой определят индивидуально. [caption id="attachment_142619" align="alignnone" width="591"] Данные: Telegram-чат пользователей "Финико".[/caption] Согласно информации в одном из Telegram-чатов "Финико", пользователей попросили в период с 13 по 16 июля не совершать никаких действий в личных кабинетах, не выводить средства и кешбэк, а также не регистрировать новых партнеров. Необходимость такого решения в "Финико" объяснили проводимым "комплаенсом для выхода на международный рынок" и "переходом в легальную плоскость". "Торговые счета переносятся на других брокеров с новым пакетом документов и под новыми юрлицами", – добавили они. При этом компания сослалась на пункт 3 Договора оферты, который на самом деле такой информации не содержит, поскольку касается "оплаты по договору". Прописывает он разве что ответственность клиента "за выполнение всех обязательств по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством государства, резидентом которого он является". [caption id="attachment_142621" align="alignnone" width="1452"] Данные: thefiniko.com.[/caption] Ранее о необходимости отчитываться о происхождении доходов компания не предупреждала. За подделку документов пользователям пригрозили блокировкой аккаунта. Один из вкладчиков "Финико" на условиях анонимности рассказал, что намерен обратиться в правоохранительные органы с иском в отношении топ-лидеров, которые привлекали новых пользователей в его городе. "В планах найти пострадавших единомышленников и попробовать написать коллективные заявления в полицию и прокуратуру именно на тех, кто привлекал в том городе, в котором я живу. Они говорили совсем другие вещи и должны ответить за свои слова", – сообщил он в комментарии ForkLog. Личный ущерб от деятельности пирамиды наш собеседник оценил в $27 000. "Я буду подавать заявления на местных топ-менеджеров. Думаю, только так я смогу вернуть свои деньги", – добавил он. Автор Telegram-канала "Слезы Сатоши" Рафаэль Манвелян рассказал ForkLog со ссылкой на владельца одного из автосалонов в Набережных Челнах, что вкладчики "Финико" сдают автомобили, полученные по программе "машина за 35% от стоимости". При этом они якобы не торгуются и соглашаются на цену, которую предложит салон. [caption id="attachment_142622" align="alignnone" width="1021"] Данные: Telegram-канал "Слезы Сатоши".[/caption] "По словам одного из "финикийцев", люди опасаются, что в случае уголовного дела и преследований их имущество, полученное в результате деятельности этой пирамиды, может быть арестовано, а сделку могут признать ничтожной. Возможно, так поступают наиболее подкованные люди, которые получили какой-то инсайд от верхушки", – предположил Манвелян. Как объяснил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин, по российским законам на деятельность организаторов "Финико" распространяется уголовная ответственность: "В РФ за организацию финансовых пирамид предусмотрены различные штрафы и наказания. Основная статья – 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до 10 лет". Юрист добавил, что компания, имеющая по мнению ЦБ признаки финансовой пирамиды, по умолчанию не может иметь легитимных требований, тем более касающихся запроса финансовых документов у пользователей. "Проверка происхождения денежных средств – правомерная процедура, если она осуществляется компаниями, которые соответствуют финансовому регулированию, имеют лицензии и все необходимые разрешения. Но проводиться данная процедура должна перед вложением денежных средств пользователем, а не при запросе их возврата с обещанными процентами", – заявил Андрей Тугарин. По его словам, данный маневр со стороны «Финико» сделан "для оттягивания времени по выплатам". На данный момент уголовные дела против пирамиды заведены прокуратурами Татарстана и казахстанского города Алматы. По данным независимых экспертов, количество пострадавших составляет не менее 850 000 человек, а ущерб от деятельности пирамиды достигает $4 млрд. Ранее ForkLog сообщал, что основателей «Финико» заподозрили в экзит-скаме. https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame/ По информации СМИ, Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.