В список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ РФ попали несколько проектов, связанные с инвестициями и торговлей криптовалютами. В списке центробанка оказались 1820 подозрительных компаний, выявленных в 2020-2021 годах. Как отметил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, в него попадают финансовые пирамиды, нелегальные кредитные организации и псевдоброкеры до момента фактического прекращения их работы. В Банке России допускают, что в отношении регулятора могут быть иски, связанные с деловой репутацией, но ЦБ к ним готов. Компании из "черного списка" смогут обжаловать включение в него, добавил Швецов. Он также заявил, что в список не попадут связанные с криптовалютами проекты, назвав их "отдельной историей". Тем не менее в перечне есть несколько подобных компаний. Среди организаций, которые, по мнению ЦБ, обладают признаками финансовых пирамид, оказались MMM bitcoin, Crypto Security, Crypto Inс, Crypto-Max, CryptoNode, Imperial Crypto Market, Exchange-coindesk, Secret Сrypto Deals. Регулятор также включил в список компании, обладающие признаками "нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг". Среди них Tradeallcrypto, Grandeur Bitcoin Project, Crypton Broker, Cryptobase Inc, Cryptobull, CryptoKS, Cryptonode и несколько других. ЦБ выявляет подозрительные организации с помощью "специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций". Законодательство не предусматривает выплат ЦБ пострадавшим от деятельности подобных компаний, указал регулятор. Напомним, в 2020 году ЦБ выявил 222 финансовые пирамиды. 16% из онлайн-пирамид предлагали инвестиции в криптовалюты.