USD

AED

AFN

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZN

BAM

BBD

BDT

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BTN

BWP

BYN

BZD

CAD

CDF

CHF

CLF

CLP

CNH

CNY

COP

CRC

CUC

CUP

CVE

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GHS

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

ISK

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LYD

MAD

MDL

MGA

MKD

MMK

MNT

MOP

MRO

MRU

MUR

MRU

MUR

MVR

MWK

MVR

MWK

MXN

MYR

MXN

MYR

MZN

NAD

MZN

NAD

NGN

NIO

NGN

NIO

NOK

NPR

NOK

NPR

NZD

OMR

NZD

OMR

PAB

PEN

PAB

PEN

PGK

PHP

PGK

PHP

PKR

PLN

PKR

PLN

PYG

QAR

PYG

QAR

RON

RSD

RON

RSD

RUB

RWF

RUB

RWF

SAR

SBD

SAR

SBD

SCR

SDG

SCR

SDG

SEK

SGD

SEK

SGD

SHP

SLL

SHP

SLL

SRD

SSP

SRD

SSP

STD

STN

STD

STN

SVC

SYP

SVC

SYP

SZL

THB

SZL

THB

TJS

TMT

TJS

TMT

TND

TOP

TND

TOP

TRY

TTD

TRY

TTD

TWD

TZS

TWD

TZS

UAH

UGX

UAH

UGX

UYU

UZS

UYU

UZS

VES

VND

VES

VND

VUV

WST

VUV

WST

ZAR

ZMW

ZAR

ZMW

ZWL

Forklog 2022-06-07 06:00:54

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа отрицает обвинения

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна. Согласно полученным сведениям, через платформу отмывали средства, полученные от взломов, инвестиционного мошенничества и продажи наркотиков. Основные цифры: С 2017 по 2022 год покупатели и продавцы даркнет-маркетплейса Hydra использовали Binance для проведения криптовалютных операций на сумму $780 млн.По данным Chainalysis, только в 2019 году на биржу поступили средства злоумышленников на общую сумму $770 млн, опередив по данному показателю все платформы.Правоохранители Германии сообщили, что в 2020 году Binance использовали для отмывания части доходов от мошеннических схем, в результате которых жертвы потеряли в общей сложности 750 млн евро.Северокорейские хакеры Lazarus отправили на Binance часть средств от взломов словацкой биржи Eterbase и сайдчейна Ronin. В Reuters отметили, что до середины 2021 года у биржи были слабые AML-процедуры. По данным СМИ, в 2020 году спустя несколько часов после взлома Eterbase, хакеры открыли по меньшей мере 20 анонимных аккаунтов на Binance, что позволило им конвертировать украденные средства и "скрыть денежные следы". Связанные с Hydra криптовалютные транзакции, прошедшие через Binance, резко сократились после того, как биржа ужесточила процедуры проверки клиентов в августе 2021 года, указали исследователи. В то же время в Reuters отметили, что доля прошедших через Binance "грязных" криптовалют составляет лишь небольшую часть от общего объема торгов биржи. Директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллманн назвал представленные в статье подсчеты неточными. Он также заявил, что биржа занимается мониторингом транзакций и оценкой рисков, чтобы «гарантировать, что любые незаконные средства будут отслежены, заморожены, восстановлены и/или возвращены их законному владельцу». В ответ на расследование биржа также повторно опубликовала сообщение в блоге о том, что, вопреки расхожему мнению, криптовалюты не являются основным методом злоумышленников для отмывания средств. Запись появилась на Binance до публикации расследования Reuters. https://twitter.com/binance/status/1533780157580087296 В сообщении напрямую не упоминается Reuters, однако есть отсылка к некоему журналисту, у которого якобы "есть доказательства того, что Binance позволила отмыть около $2,5 млрд в период с 2017 по 2022 год". Биржа отметила, что для отмывания средств "гораздо проще открыть банковский счет с поддельными документами в небольшом региональном банке", чем использовать криптовалюты. В Binance подчеркнули, что криптовалютные платформы применяют строгие KYC-процедуры, крупные транзакции нельзя совершить незаметно и их легко можно отследить через блокчейн. Компания также заявила о сотрудничестве с правоохранителями, использовании "самых совершенных систем" по борьбе с отмыванием средств и работе с большой командой киберкриминалистов. Binance отметила, что в случае со взломом Ronin большая часть похищенных средств оказалась на других биржах и прошла через Ethereum-миксер Tornado Cash. В сотрудничестве с правоохранителями и аналитиками Binance заморозила связанные со взломом активы на сумму около $5,8 млн. Биржа упомянула и взлом Eterbase с открытием десятков анонимных аккаунтов на криптоплатформе хакерами Lazarus. В компании заявили о сотрудничестве с властями Словакии, в ходе которого Binance идентифицировала подобные учетные записи как на своей площадке, так и на других биржах. В заявлении также говорится о косвенном использовании "каждой крупной биржи" для проведения связанных с маркетплейсом Hydra криптовалютных транзакций. В то же время в Binance отметили, что именно отслеживаемость криптоактивов способствовало расследованию деятельности даркнет-площадки. "Это «неудобная правда» для тех, кто выступает против криптовалют, — подавляющее большинство всех отмытых денег проходит через традиционную банковскую систему, а не криптоактивы", — резюмировала Binance. 7 июня 2022 | 09:54Апдейт: Биржа также опубликовала 50 страниц переписки с Reuters. СЕО Binance Чанпэн Чжао назвал представителей СМИ "журналистами, которые вводят в заблуждение и тратят время впустую". BUILD debunks FUD.This is 50+ pages of email records between our cyber security team (ex-law enforcement background) and the cherry picking, misleading, and time wasting journalists.If you have time to waste, see the details and truth for yourself.https://t.co/Y8bAvS5edk— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 6, 2022 Напомним, в январе Reuters написал, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса. В апреле СМИ сообщило, что региональное представительство биржи согласилось делиться информацией о российских клиентах с Росфинмониторингом и ФСБ в обмен на помощь в ведении бизнеса на территории государства. Binance опубликовала переписку с журналистами Reuters и опровергла обвинения. https://forklog.com/chto-takoe-binance/

Related News

Memecoin Mania Halts! What’s Next For PEPE And WIF...
18 Apr 2024
BEFE Coin: The Future of Decentralized Finance
18 Apr 2024
Bitcoin Price is Playing Above the Important Suppo...
18 Apr 2024
Is the Bitcoin Halving a ‘Buy the Rumor, Sell the...
18 Apr 2024
Bitgert Coin: The Rising Star of the Crypto World!
18 Apr 2024
Expert’s Top Pick: This Crypto Project Set for a M...
18 Apr 2024

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа отрицает обвинения

Most Read News

Related News