Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2022-02-17 08:36:26

Chainalysіs: более 4000 «криминальных китов» владеют криптовалютой на $25 млрд

Почти 4% «китовых балансов» контролируют преступники. Согласно новому отчету аналитической компании Chainalysis, эти кошельки удерживают криптовалюту стоимостью свыше $25 млрд. How much cryptocurrency do cybercriminals currently hold? Read our research on criminal balances and criminal whales to find out. https://t.co/SkJJUNhjQj— Chainalysis (@chainalysis) February 16, 2022 В Chainalysis отнесли к «криминальным китам» все частные кошельки, которые получили более 10% удерживаемых средств от незаконных источников. Аналитики выявили 4068 подобных адресов, что составляет 3,7% от совокупного числа криптовалютных китов.  По данным компании, 1374 таких субъекта получили от 10% до 25% удерживаемых средств от незаконных источников. На балансах 1361 кита доля преступных средств составила от 90% до 100%. Данные: Chainalysis. «В то время как украденные активы преобладают в совокупном объеме преступных средств, даркнет-рынки являются крупнейшими источниками незаконных поступлений криминальных китов. На втором месте — мошенничество, на третьем — кражи», — говорится в отчете. Данные: Chainalysis. В 2021 году преступные адреса получили рекордные $14 млрд. Однако по состоянию на конец года эти балансы оценивались в $11 млрд. Львиная доля средств — 93% или $9,8 млрд — приходилась на украденные активы.  В Chainalysis отметили, что продавцы и администраторы даркнет-рынков склонны дольше других преступных субъектов хранить свои активы перед ликвидацией. Кошельки с украденными средствами, напротив, стараются как можно быстрее избавиться от криптовалюты.  Аналитики также подчеркнули, что по всем категориям преступных балансов наблюдается общая тенденция — время хранения средств сокращается. Это связывают с усилением давления со стороны правоохранительных органов. Данные: Chainalysis. Напомним, согласно Chainalysis, в 2021 году киберпреступники отмыли криптовалюты на сумму $8,6 млрд — показатель на 30% превысил значение 2020 года. 

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.