Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo Mo.bi - Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2022-02-07 08:57:10

Банки усилят контроль за переводами россиян в рамках дорожной карты по регулированию криптовалют

В рамках дорожной карты правительства по регулированию криптовалютной индустрии российские банки до конца ноября усилят контроль над денежными переводами клиентов. Об этом сообщают "Известия". Еще в сентябре прошлого года ЦБ РФ выпустил рекомендации по выявлению банками подозрительных операций физлиц. Согласно им, к таковым регулятор отнес транзакции, связанные с онлайн-казино, форекс-дилерами, финансовыми пирамидами, а также криптовалютными обменниками. ЦБ рекомендовал выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан или на суммы свыше 100 000 рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.  Если транзакции покажутся банку подозрительными, он может в том числе заблокировать счет. Эти рекомендации отражены и в дорожной карте правительства. Она предусматривает обязательное внедрение разработанных ЦБ предложений в работу подразделений банков. Ответственными за это будут ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг. Как сообщили в ЦБ, банки уже применяют рекомендации: "Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами".  Напомним, в сентябре ЦБ РФ также предложил тормозить платежи в адрес криптовалютных бирж и обменников. В декабре стало известно, что центробанк начнет собирать обезличенные данные клиентов при наличии риска использования банковских платформ для нелегальных транзакций биткоин-обменников, онлайн-казино и букмекеров. В январе регулятор запросил у банков информацию по подобным операциям. Позже ЦБ выпустил доклад, в котором призвал запретить оборот криптовалют и майнинг на территории РФ. https://forklog.com/eksperty-zapret-bitkoin-operatsij-v-rf-shag-v-storonu-beznadezhnogo-otstavaniya-strany/ Параллельно вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалютного рынка на период до конца 2022 года. 

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.